证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-034
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开
第九届董事会第三次会议（临时），审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。为进一步完善风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事和
高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司
和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、
高级管理人员及相关责任人员购买责任保险，全体董事对该议案回避表决，该议
案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险基本方案
相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
的保险合同为准）
商，以最终签署的保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司
管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在保
险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议（临时）决议
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
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