公司代码：603816 公司简称：顾家家居
顾家家居股份有限公司
会议材料
目 录
顾家家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
顾家家居股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺
利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须
知：
一、本公司根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的
规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序
和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，
对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及
时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
身份的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书。
示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次会议现场会议于 2026 年 7 月 22 日下午 14:30 正式开始，要求发言的股东
应在会议开始前向会议秘书处登记。会议秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应
向会议报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次会议的主要议题，发言时请简短扼要，
对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发
言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式
顾家家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知
进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次会议表决票清点工作由三人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表和
一名律师组成，负责计票、监票。
九、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不
得扰乱会议的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以
维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东会，并出具
法律意见书。
顾家家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程
顾家家居股份有限公司
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会
（二）会议召开时间、地点：
会议时间：2026 年 7 月 22 日 14:30
会议地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼会议中心
（三）会议出席人员
记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）议案说明并审议；
议案：关于补选非独立董事的议案。
（三）股东发言及公司董事、高级管理人员回答提问；
（四）记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；
（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（六）宣读投票结果和决议；
（七）律师宣读本次股东会法律意见书；
（八）宣布会议结束。
顾家家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案：
关于补选非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经顾家家居股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司
董事会提名陈雨生先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审
议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
陈雨生先生，1970 年 12 月生，中共党员，加拿大阿尔伯塔大学财务管理硕
士，华中科技大学高级管理人员 EMBA 硕士，中国国籍，无永久境外居留权。历
任西南证券股份有限公司投资银行部（上海）业务董事；中国民生银行股份有限
公司宁波分行支行行长、分行行长助理、副行长；浙商银行股份有限公司金华分
行行长；浙商银行股份有限公司总行资本市场部总经理；现任杭州德烨嘉俊企业
管理有限公司首席金融顾问。
截至目前，陈雨生先生未持有公司股票，系杭州德烨嘉俊企业管理有限公司
首席金融顾问，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。
陈雨生先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司高级管理人员及影响公司规范运作的
情形。
以上议案请各位股东审议。
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