证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-032
广东精艺金属股份有限公司
第九届董事会第三次会议（临时）决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第三次会议（临时）通知已于 2026 年 7 月 7 日前以电子邮件、微信等方式送
达全体董事。
通讯会议的形式召开。
员列席了本次会议。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为董事、高级管理人员购买
责任保险。
鉴于公司全体董事与本议案利益相关，需全体回避表决，本议案将直接提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。
根据相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际，拟制订《总经理办公会
议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司定于 2026 年 7 月 31 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在指定信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的
通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次会议（临时）决议
特此公告。
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