证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-050
湘潭永达机械制造股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于2026年7月14日（星期二）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会
议通知已于2026年7月9日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，
实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，董事会秘书、高级管理人员列席。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下
决议：
二、董事会会议审议情况
（ 一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
为契合公司业务拓展规划，公司拟在现有经营范围基础上，新增货物进出口、
技术进出口两项经营类目，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》等相关法律、法规和规范性文件规定相应修订《公司章程》中经营范围相
关条款，章程其余条款不作调整，并提请股东会授权董事会全权办理本次经营范
围变更、章程备案、营业执照换发等全部工商登记手续，工商登记经营范围最终
以市场监督管理部门核准内容为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商
登记的公告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
（二）审议通过《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜
的议案》
为满足公司“高端重载齿轮智能生产线建造项目”项目实施需求，进一步规
范公司募集资金管理，董事会同意公司控股孙公司增设募集资金专用账户，用于
规范公司募集资金的存储和使用。并授权公司管理层办理此次募集资金专用账户
开立、监管协议签订等相关事宜。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新
（公告编号：2026-054）
增募集资金专用账户并授权管理层签订四方监管协议的公告》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
（三 ） 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
经由公司董事会提请，公司定于 2026 年 7 月 30 日下午 2 点 40 分在公司三楼
会议室以现场与网络相结合方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湘
潭永达机械制造股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告
编号：2026-052）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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