证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2026-038
江苏辉丰生物农业股份有限公司
第九届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于2026 年
议的通知。本次会议于 2026年7月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
全体董事9人参加会议，会议由公司董事长仲汉根先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况
如下：
的议案》；
此议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事发表了同意意见。
表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事仲汉根先生回避表决。
《关于调整农一电子商务（北京）有限公司业绩补偿款支付期限的的公告》
（公告编号：2026-039）详见 2026 年7月15日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》，详见 2026 年7月15
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）详见
三、备查文件
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日
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