证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2026-044
北京科锐集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议于 2026 年 7 月 13 日 10:30 以现场加通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7 月
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持，公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐
集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有
效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于调整回购股份价格的议案》
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰
显对公司长期投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购
股份方案的顺利实施，同意公司将回购价格由不超过人民币 9.90 元/股调整为不超
过人民币 22.28 元/股。本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二
次会议审议通过本次调整事项前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
《关于调整回购股份价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于 2026 半年度计提资产减值准备的议案》
同意公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，
对公司 2026 半年度计提各项资产减值准备合计 2,567.16 万元，其中计提信用减值
准备 954.76 万元，计提资产减值准备 1,612.40 万元。
《关于 2026 半年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
本议案已由公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审查通过。
三、审议通过《关于受让深圳市赛博引擎科技有限公司 51%股权的议案》
同意公司以自有资金 510 万元受让深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）持
有的深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）51%股权。赛博引擎
目前成立时间不足 1 年且亏损，2026 年 6 月末总资产 5,118,571.48 元，净资产
可能存在亏损加大的风险。
表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
四、备查文件
特此公告。
北京科锐集团股份有限公司董事会
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