证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-030
现代投资股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于选举公司第九届董事会非独立董事的 √作为投票对象的子
议案 议案数（3）
选举唐承铁先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举曾永长先生为公司第九届董事会非独
立董事
选举刘刚先生为公司第九届董事会非独立
董事
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体
内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关
公告。
上述议案 1.00 为普通决议议案，子议案需逐项表决。
本次股东会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，
根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决
结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托
书办理登记手续；
登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委
托人股东账户卡办理登记手续；
（二）登记时间：2026 年 7 月 29 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场现代投资证券事务
部
联系人：吕鑫、刘慧
联系电话：0731-88749889
传真：0731-88749811
邮编：410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“现投投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
现代投资股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席现
代投资股份有限公司于 2026 年 07 月 30 日召开的 2026 年第二次临
时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于选举公司第九届董事会非
独立董事的议案
选举唐承铁先生为公司第九届
董事会非独立董事
选举曾永长先生为公司第九届
董事会非独立董事
选举刘刚先生为公司第九届董
事会非独立董事
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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