证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2026-028
北京经纬恒润科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 7 月
全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在董事会会议上就豁免董事
会会议通知时限的相关情况作出说明。会议于 2026 年 7 月 14 日通过现场结合通
讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由公司董事长
吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情况符合《中华人民共和国公
司法》和《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等
的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下：
为维护公司价值和股东权益，尽快推动回购股份方案的实施，公司全体董事
一致同意豁免第二届董事会第十九次会议的通知时限要求。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及
对公司价值的认可，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股
份。本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公司披露股份
回购实施结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露
回购结果暨股份变动公告后 3 年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人
民币 5,000 万元（含本数），不高于人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超
过 110 元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购
股份方案之日起 3 个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购
股份的相关事宜。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公
司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议
决议通过后方可实施，无需提交公司股东会审议。
特此公告。
北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
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