证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-030
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议
于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026
年 7 月 9 日以微信、电子邮件及专人送出等方式送达给全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中朱振鹏先生、何明轩女
士、吴任华女士、李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会
议由公司董事长朱晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于公司组织
架构调整的公告》。
（二）审议通过了《关于制定<外汇衍生品套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
（三）审议通过了《关于制定<商品期货套期保值业务管理制度>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度全文。
（四）审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业务
的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项发表了明确
同意的核查意见。公司出具的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保
值业务的可行性分析报告》，作为议案附件由董事会一并审议通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生
品套期保值及商品期货套期保值业务的可行性分析报告》和同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》《经济参考报》的《关于开展外汇衍生品套期保值及商品期货套期保值业
务的公告》。
（五）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于回购公司
股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺的公告》。
三、备查文件
特此公告。
海安橡胶集团股份公司
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