证券代码：920072 证券简称：科莱瑞迪 公告编号：2026-065
广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、独立董事津贴调整情况
为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
等相关法律法规，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发
展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董事的工作任务、职责及公司所在
地的整体经济发展情况，拟调整公司独立董事津贴，将独立董事津贴由税前6万
元/年调整至税前8万元/年，上述调整自股东会审议通过之日起生效。如因换届、
改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。
二、本次事项履行的相关决策程序
四届董事会第十二次会议，因董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，薪
酬与考核委员会将本议案直接提交董事会审议，董事会审议通过了《关于调整独
立董事津贴的议案》，同意公司本次独立董事津贴的调整。本议案尚需提交公司
股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整独立董事津贴的事项，符合公司实际生产经营情况，符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
四、备查文件
（一） 《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届董事会第十二次会议决
议》
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