证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-058
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司于同
日召开的 2026 年第四次临时股东会选举产生了第五届董事会成员，为保证公司董事
会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说明并经全体董事
同意，会议通知于 2026 年 7 月 14 日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同
推举，本次会议由董事宋金锁先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会
同意选举宋金锁先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
宋金锁先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和
规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事
会决策机制，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与
考核委员会，现选举各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：
名称 委员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋金锁先生、李阳先生、韩树民先生 宋金锁先生
审计委员会 冯增强先生、韩树民先生、宋金锁先生 冯增强先生
提名委员会 尹月女士、韩树民先生、宋金锁先生 尹月女士
薪酬与考核委员会 韩树民先生、尹月女士、李阳先生 韩树民先生
以上委员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经董事会提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李阳先生为公司总经理。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵子东先生为公司
副总经理；同意聘任崔甜伟先生为公司财务总监。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任吴杏辉先生为公司
董事会秘书。吴杏辉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履
职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与
从业经验。
以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。以上人员简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件
部分。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
经公司董事长提名，董事会同意聘任刘阿会女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。刘阿会女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律
法规规定。
刘阿会女士简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》附件部分。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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