证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-015
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2026 年 7 月 9 日以邮件方式发出召开十届董事会第二十
一次临时会议的通知，会议于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式召开。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到
议案：
一、审议通过关于董事会换届选举非独立董事的议案
根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第
十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。经公司独立
董事专门会议资格审查，董事会同意提名王川、杨喜、黄亮、祝
高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候选人，任期
三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交股东会审议。
二、审议通过关于董事会换届选举独立董事的议案
根据《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，公司第
十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。公司第十届
董事会提名苏启云、胡浪涛、高新梓为第十一届董事会独立董事
候选人，任期三年，自公司股东会选举通过之日起计算。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选
人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东会表决。
该议案已经独立董事2026年第二次专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交股东会审议。
三、审议通过关于调整控股子公司套期保值计划的议案
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整控股子公司套期保值计划
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的公告》，以及同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。
四、审议通过关于解散间接控股企业上海泛粤钻石有限公司
的议案
上海泛粤钻石有限公司（简称“上海泛粤”）已停业，截至
入为零，解散上海泛粤对公司的经营成果和持续盈利能力不构成
重大影响。经公司董事会审议，决定解散上海泛粤钻石有限公司，
并授权公司管理层严格按照《公司法》等的相关规定，办理上海
泛粤解散、清算的相关手续。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，具体通知
由董事会以公告形式发出。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》。
六、备查文件
特此公告。
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深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会
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