证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2026-047
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第二次会议通知于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026
年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，董事长杨晓强先生负责召集和主持本次会议，董事会秘书出席本
次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议、表决形成如下决议：
市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地二期项目的议
案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于珠海市三鑫科技发展有限公司调整投资建设珠海生产基地
二期项目的公告》（公告编号：2026-048）。
资管理办法〉的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
重 新制 定 后 的制 度 详 见公 司 同日 在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海控南海发展股份有限公
司对外投资管理办法》全文。
理层授权管理办法><海控南海发展股份有限公司总经理工作细则>的
议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海控南海发展股份有限公
司董事会对经理层授权管理办法》和《海控南海发展股份有限公司总
经理工作细则》全文。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二次会议
决议；
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月十五日
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