绝味食品股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年股票期权
激励计划调整事项及首次授予激励对象名单的核查
意见
绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、规范性文件以及《绝
味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2026
年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的调整事项及授权日激励对象
名单进行了核查，发表核查意见如下：
一、关于本激励计划的调整事项核查意见
公司对 2026 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司本激励计划的有关规定，本次调
整内容在公司股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在
损害公司股东利益的情况，综上，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本激励计
划相关事项的调整。
二、关于本激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
激励对象条件，符合公司《2026 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，
其作为公司本激励计划首次授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
予的激励对象获授股票期权的条件已经成就。
中有关授权日的相关规定。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划调整事项在公司股东会
对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的
情况。首次授予激励对象符合相关法律法规和规范性文件所规定的条件，符合公
司本激励计划确定的首次授予激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对
象的主体资格合法、有效。董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划首次授予条
件已经达成，同意以 2026 年 7 月 14 日为授权日，并以 9.27 元/份的行权价格向
符合激励条件的 150 名激励对象授予 2,640 万份股票期权。
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