证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2026-034
广东正业科技股份有限公司
关于 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案及相关文件修订
说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开
第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年
度创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）等相关议案，《广东正
业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文
件已于 2025 年 6 月 27 日披露于巨潮资讯网。2026 年 5 月 8 日，公司召开的 2026
年第二次临时股东会，审议通过了公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票相
关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议
案，并对本次发行相关文件做出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关
文件修订的主要内容说明如下：
文件名称 修订章节 主要修订内容
行价格及发行数量
重大事项提示
广东正业科技股份有限 股份有限公司与景德镇合盛产业投资发展
公司 2025 年度创业板向 有限公司签署的《附条件生效的股份认购
特定对象发行股票预案 协议之补充协议》
（修订稿） 1、补充了《附条件生效的股份认购协议之
释义 补充协议》
第一节 本次向特定对 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
象发行股票方案概要 2、更新了公司的财务数据
则、发行价格及发行数量
第二节 发行对象基本
财务数据
情况及附条件生效的
股份认购协议摘要
补充协议》签订情况及主要内容
第三节 董事会关于本
次募集资金使用的可 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
行性分析
第五节 本次向特定对
况
象发行股票的相关风
险
的财务数据情况
第六节 公司利润分配 1、更新了公司最近三年利润分配情况及未
政策及执行情况 分配利润使用情况
第七节 与本次发行相
关的董事会声明及承
要财务指标的影响
诺事项
二、本次向特定对象发 1、更新了公司主营业务所属行业发展情况
行股票的背景和目的 2、更新了公司的财务数据
三、本次发行证券及其
品种选择的必要性
四、本次发行对象的选
择范围、数量和标准的 1、更新本次发行对象的数量表述
适当性
广东正业科技股份有限 五、本次发行定价的原 1、更新了发行股票定价基准日、定价原
公司 2025 年度创业板向 则、依据、方法和程序 则、发行价格及发行数量
特定对象发行股票方案 的合理性 2、更新了审议程序的情况
论证分析报告(修订稿) 六、本次发行方式的可 1、更新发行定价基准日、定价原则
行性 2、更新了审议程序的情况
七、本次发行方案的公
平性、合理性
八、本次发行对原股东
权益或者即期回报摊 1、更新了本次发行摊薄即期回报对公司主
薄的影响以及填补的 要财务指标的影响
具体措施
广东正业科技股份有限
公司 2025 年度创业板向 二、本次募集资金投资
特定对象发行股票募集 项目的必要性和可行 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
资金使用可行性分析报 性分析
告（修订稿）
广东正业科技股份有限 一、本次发行摊薄即期
公司关于向特定对象发 回报对公司主要财务
要财务指标的影响
行股票摊薄即期回报的 指标的影响
风险提示、填补措施及相
三、本次向特定对象发
关主体承诺（修订稿）的 1、更新了公司的主营业务情况及财务数据
行的必要性和可行性
公告
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《广东正业科技股份有限公司
有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、
《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）》、《广东正业科技股份有限公司关于向特定对象
发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
（公告编号：2026-036）、《广东正业科技股份有限公司关于调整向特定对象发
行股票方案的公告》（公告编号：2026-032）、《广东正业科技股份有限公司关
于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公
告》（公告编号：2026-035）。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
