证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-044
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务总监辞职情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总
监杨静女士递交的书面辞职报告，杨静女士因工作调整辞去公司财务总监职务，
辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。杨静女士原定任期至公司第五届董事
会任期届满之日止。杨静女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影
响公司日常经营活动的有序进行。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨静女士的辞职申请自送达董
事会之日起生效。截至本公告日，杨静女士未直接或间接持有公司股份，不存在
应当履行而未履行的承诺事项，辞去上述职务后杨静女士将继续严格遵守《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规的相关规定。
杨静女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨静
女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、董事长、总经理代行财务总监职责情况
经公司董事会审计委员会事前同意，公司于 2026 年 7 月 14 日召开第五届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财
务总监职责的议案》，为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘
任新任财务总监之前，暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。
公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披
露义务。
特此公告。
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