证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-067
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
额度内 反担保
本次担保金额）
安徽九洲方圆制药
有限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
为满足黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司安
徽九洲方圆制药有限公司（以下简称“安徽九洲方圆”）的银行融资需要，公司
拟为安徽九洲方圆的银行融资提供不超过人民币 2 亿元连带责任保证担保，公司
目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第三次临时股东会审议通过、实际
贷款发生时再签订相关协议。担保额度的有效期为自公司 2026 年第三次临时股
东会审议通过之日起至 2027 年 7 月 29 日止。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 7 月 14 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
为参股子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数审议通过以及经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人
处理本次担保事项并签署相关协议。上述担保事宜尚需提交公司 2026 年第三次
临时股东会审议。
（三） 担保预计基本情况
单位：亿元
担保 额 度
被担保方 截至 本次
担 保 方 占上 市 公 是否 是否
最近一期 目前 新增
担保方 被担保方 持 股 比 司最 近 一 担保预计有效期 关联 有反
资产负债 担保 担保
例 期净 资 产 担保 担保
率 余额 额度
比例
一、对合营、联营企业
被担保方资产负债率超过 70%
黑龙江珍 自公司 2026 年第三
安徽九洲
宝岛药业 次临时股东会审议
方圆制药 34.8182% 84.57% 2.00 2.00 3.18% 否 是
股份有限 通过之日起至 2027
有限公司
公司 年 7 月 29 日止
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________
被担保人名称 安徽九洲方圆制药有限公司
□全资子公司
被 担 保 人 类 型及 上 市 □控股子公司
公司持股情况 参股公司
□其他______________
公司持有安徽九洲方圆 34.8182%股份，怀红伟持有安徽
主要股东及持股比例 九 洲 方 圆 38.7974% 股 份 ， 郭 东 持 有 安 徽 九 洲 方 圆
法定代表人 汪吾德
统一社会信用代码 913416000680706701
成立时间 2013 年 5 月 7 日
注册地 安徽谯城经济开发区药都大道西路 2129 号
注册资本 32,476.367 万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
许可项目：药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；饮料
生产；食品销售；食品互联网销售；食品生产；保健食品生产；
特殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购
销；初级农产品收购；农副产品销售；食品进出口；技术进出
口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品
经营范围
初加工；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化妆品批发；
日用化学产品销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用
途配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
会议及展览服务；供应链管理服务；信息技术咨询服务；国内货
物运输代理；国际货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 149,157.15 141,620.19
主要财务指标（万元） 负债总额 126,136.31 118,639.68
资产净额 23,020.84 22,980.51
营业收入 18,331.64 62,889.14
净利润 40.33 -1,618.93
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，安徽九洲方圆不存在影响其偿债能力的重大或有事项，
不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，待公司 2026 年第三次临时股东会审议通
过、实际贷款发生时再签订相关协议。
公司为参股公司安徽九洲方圆提供担保时，安徽九洲方圆其他股东怀红伟和
郭东提供了反担保。
四、担保的必要性和合理性
公司为参股子公司安徽九洲方圆提供担保，系为满足安徽九洲方圆的经营需
要，保障其业务持续、稳健发展，被担保人的其他股东提供反担保。被担保对象
运营状况稳健，资信记录良好，具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司
及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司为参股子公司提供担保，董事会结合安徽九洲方圆的经营情况、资信状
况以及对其控股情况，认为担保风险可控，安徽九洲方圆具有足够偿还债务的能
力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益，且本次
担保事项中存在反担保，董事会认为可以保障公司利益，同意为安徽九洲方圆提
供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.44 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 27.77%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.44 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.58%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保。公司为全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司在龙江银行股
份有限公司哈尔滨东大直支行（以下简称“龙江银行”）的 3.6 亿元银行贷款提
供连带责任担保，贷款期限三年（2023 年 12 月 27 日-2026 年 12 月 24 日），合
同约定分期还款，根据还款计划截至 2026 年 4 月 15 日应还 1,800 万元，已还
江银行协商将剩余 1,680 万元还款时间展期，并和主债务一同在 2026 年 12 月
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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