证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-051
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年7月14日（星期二）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年7月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月14日上午9:15
至下午15:00。
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
股
H
股
合
计
注：截至股权登记日 2026 年 7 月 8 日，公司 A+H 股总股本为 448,545,288 股，A 股股
份数量为 380,635,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 438,468,888 股。
（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、董
事会秘书、香港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
序号 股数 股数 股数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
A股 220,800 11,900
《关于补充确认
其中： 18,886, 98.7829 1.1549 0.0622
关联交易的议 220,800 11,900
中小投资者 204 % % %
H股 214,500 0 0
合计 220,800 11,900
A股 220,700 11,900
《关于调整 2026
其中： 18,886, 98.7834 1.1544 0.0622
年度日常关联交 220,700 11,900
中小投资者 304 % % %
H股 214,500 0 0
合计 220,700 11,900
A股 220,700 11,900
,711 % % %
《关于修订<关
其中： 18,886, 98.7834 1.1544 0.0622
联交易管理制 220,700 11,900
中小投资者 304 % % %
H股 214,500 0 0
合计 220,700 11,900
,211 % % %
提案1和提案2涉及关联交易，关联股东庄浩女士、庄澍先生、张和平先生、
贺静颖女士和陆它山先生已回避表决。
上述提案为普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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