股票代码：603307 公司简称：扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.
会议资料
扬州金泉旅游用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
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扬州金泉旅游用品股份有限公司
各位股东：
为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法
权益，确保股东在公司股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事
效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份
有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、股东会设立秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜，秘书长由董
事会秘书担任。
二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及
公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东
的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好
股东会秩序和安全。主持人开始宣布出席会议股东情况之后到场的股东或股东代
表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
四、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写《股东会发言登
记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股
数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕
股东会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告
所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，
回答问题的时间不超过十分钟。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、
股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员
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以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个
人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的
行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。
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一、召开时间：
采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
四、会议主持人：董事长林明稳先生
五、会议签到：13：45 前，各位股东及股东代理人、董事、高级管理人员和
见证律师入场、签到。
六、会议议程
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
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议案 1：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，综合考虑大华会计师事务所
（特殊普通合伙）的专业资质、服务团队经验及过往合作情况，董事会提议续聘
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，负责公司财
务报告审计及内部控制审计工作，并提议股东会授权公司管理层根据公司 2026
年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定
相关的审计费。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日披露于上海证券交易所网
（公告编号：2026-035）。
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》
本议案已经董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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议案 2：
关于使用部分自有资金进行理财的议案
各位股东及股东代表：
由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，在不影
响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司将使用自有资金购买安全性高、
流动性好，风险可控的理财产品，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机
构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其他根据公司内部决策程
序批准的理财对象及理财方式，投资期限不超过 12 个月，额度不超过人民币 12
亿元。额度使用期限为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度及额度使用期限内，资金可以滚动使用。在经批准的资金额度、投资品
种和额度使用期内，授权管理层决定拟投资的具体产品并签署相关合同文件，具
体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财
的公告》（公告编号：2026-036）。
该议案已经公司董事会审议通过，请各位股东及股东代表审议。
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