金开新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二六年七月
金开新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
金开新能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料
会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从本次
会议工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”
、“反对”和“弃
权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”
为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、股东会投票注意事项
（一）通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可
以 于 2026 年 7 月 22 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 下 午
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中
小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络
有限公司（以下简称“上证信息”
）提供的股东会提醒服务（即“一
键通”
），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东
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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根
据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投
票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
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会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2026 年 7 月 22 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会议议案
议案一：
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东:
为进一步优化金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治
理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国
证监会《上市公司治理准则》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上海
证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，公
司结合实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金开新能源股份有限公司董事会议事规
则》。
本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提
请股东会审议表决。
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议案二：
关于拟变更年度审计会计师事务所的议案
各位股东：
根据《金开新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度》相关规
定，公司连续聘任同一会计师事务所年限原则上不超过 5 年。原聘任
的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年承担公司审
计工作。经履行公开招标程序并根据评标结果，现申请聘请天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控
制审计机构。
具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更年度审计会计师事务所的公
告》（公告编号：2026-053）。
本议案已经公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过，现提
请股东会审议表决。
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