证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2026-032
深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次
会议决定于 2026 年 7 月 31 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号
公司办公楼 4 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。
现就召开本次股东会有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司 2026 年第一次临时股东
会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 7 月 31 日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 7 月 31 日
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 7 月 31
日 9:15 至 15:00。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议事项如下：
该列打钩的栏目
提案编码 提案名称
可以投票
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东
会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全
议案》
以上议案中属于影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的表决
情况单独统计并披露。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日
刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书、委托人股东账户卡办理登记手续。
户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
议采取邮件方式登记，登记邮箱：zhengquanbu@szwg.com；信函请寄以下地址：
广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办公室。登记时间
以收到邮件或信函时间为准。
联系电话：0755-27402880
联系电子邮箱：zhengquanbu@szwg.com
联系地址：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼董事会办
公室
四、网络投票具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席深圳市卫光生物制品股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见下划“√”）
该列打 表决意见
提案 勾的栏
提案名称
编码 目可以 同意 反对 弃权
投票
《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股
票股东会决议有效期的议案》
《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人
有效期的议案》
投票说明：
非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请
在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有
两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束。
附注：
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