成都燃气 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：603053 证券简称：成都燃气
成都燃气集团股份有限公司
会
议
资
料
成都燃气 2026 年第三次临时股东会会议资料
目 录
成都燃气 2026 年第三次临时股东会会议资料
成都燃气集团股份有限公司
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保
股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司
法》
《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃气
集团股份有限公司章程》
《股东会议事规则》等相关规定，成
都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
特制定 2026 年第三次临时股东会会议须知，请参会人员认
真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，
确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职
责。
二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会
议的公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、聘请的律
师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法
权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部
门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟
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到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：
能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东
账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示
本人身份证，授权委托书。
数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨
询权和表决权等各项权益。
六、股东及股东代表要求在股东会上发言的，应在会前
向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”
，股东及
股东代表应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内
展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。
股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘
密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和高级管
理人员回答股东及股东代表提问。
七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额
行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中
每项议案下设的“赞成”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，
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并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”
栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票
或未投的表决票均视为“弃权”
。
八、本次股东会现场会议推举 1 名股东、1 名律师为计
票人，1 名股东、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和
监督工作。
九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方
式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决
议公告。
十、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股
东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负
责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有
股东。
十一、网络投票操作流程见本公司于 2026 年 7 月 7 日
在 《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号
。
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一、会议时间、地点及投票方式
会议召开时间：2026 年 7 月 22 日下午 14 时 00 分
会议召开地点：成都市武侯区少陵路 19 号 207 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长王柄皓先生
二、会议流程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决权的股份数量。
（三）董事会秘书宣读股东会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案：
《关于确认公司董事 2025 年度薪
酬情况的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问。
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。
（八）休会（统计表决结果）。
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。
（十）主持人宣读本次股东会决议。
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（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书。
（十二）签署会议文件。
（十三）会议结束。
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关于确认公司董事 2025 年度薪酬情况的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》和公司《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司 2025 年
度经营目标完成情况、董事履职评价及经营业绩考核结果，现将
公司董事 2025 年度薪酬情况汇报如下：
一、独立董事薪酬
依据公司《2022 年第二次临时股东会会议决议》，独立董事
津贴标准执行 8 万元/年（税前）
，按季度发放，列支渠道为公司
董事会经费。独立董事不参与公司内部绩效考核，亦不享受除前
述津贴外的其他任何形式的薪酬、福利或补贴。
二、非独立董事薪酬
管理人员正职）薪资标准和考核方式领取薪酬。2025 年度基本年
薪维持上年标准未做调整，即基本年薪执行 33.6 万元/年（即
；绩效年薪拟定为 72.68 万元（含每月预发绩效年
薪部分）
，实际执行绩效年薪为 39.056 万元（根据加强和改进国
有企业薪酬管理有关规定，2024 年起须执行最新核定薪酬标准，
因此于 2025 年年度绩效年薪中扣回 33.624 万元）
；通讯补贴执
行 0.72 万元/年（即 600 元/月）
。
严格按照公司高级管理人员正职薪酬标准执行，不再另行单独核
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定董事薪酬。
的薪资标准、考核办法参与绩效考核，并据实领取相应薪酬，不
再另行单独核定董事薪酬。
报酬等任何形式的薪酬性收入。
三、其他事项
扣代缴。
第三届董事会第二十四次会议审议，全体委员、董事均回避表决，
现直接提交公司股东会审议批准。
以上，请各位股东及股东代表审议。
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