证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2026-050
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公
司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股
东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 97,196,439
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.3164
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张岳公先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简
称“
《证券法》”）及《三未信安科技股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）
的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 97,131,088 99.9327 60,911 0.0626 4,440 0.0047
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案 1 为特别决议议案，须经出席股东会所持表决权的三分之二以
上通过。
三、 律师见证情况
律师：刘梦瑶 穆曼怡
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股
东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、
表决结果符合《公司法》
《证券法》
《上司公司股东会规则》等法律、法规和《公
司章程》的规定，本次股东会做出的决议合法有效。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
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