证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-049
甬矽电子（宁波）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 311
普通股股东所持有表决权数量 137,856,797
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.7770
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国
公司法》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,804,391 99.9619 28,280 0.0205 24,126 0.0176
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,789,652 99.9512 40,036 0.0290 27,109 0.0198
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,791,475 99.9526 40,036 0.0290 25,286 0.0184
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 137,789,652 99.9512 40,036 0.0290 27,109 0.0198
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
员工持股计划 388 6 9
（草案）>及其
摘要的议案》
员工持股计划 211 6 6
管理办法>的议
案》
会授权董事会 388 6 9
办理 2026 年员
工持股计划相
关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：冯晨、徐骁睿
上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司
程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的
资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
