证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-146
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事杨贞柿、张维友、郑怀臣、周兰、刘敦文、肖汉斌因工作原因以通讯方
式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期届满暨达成全部解锁
条件的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《湖南五新智能装备集团股份有限公司关于 2024 年员工持股计划第二个锁
定期届满暨达成全部解锁条件的公告》（公告编号：2026-147）。
本议案在提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会第二十次会议、
第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议、第四届董事会独立董事第二十一次
专门会议审议通过。
三、备查文件
（一）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议
决议》
（二）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第二
十次会议决议》
（三）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第七次会议决议》
（四）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
一次专门会议决议》
（五）《湖南五新智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事第二十
一次专门会议相关事项的审查意见》
特此公告。
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