证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-085
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销北京分公司的议案》
为了公司整体经营规划和管理需要，公司拟注销北京分公司。本次拟注销北
京分公司，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《关于拟注销北京分公司的公告》（公告编号：2026-086）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于委派全资子公司总经理及财务负责人的议案》
根据上海辰光医疗科技股份有限公司《公司章程》及《子公司管理制度》等
相关规定，拟委派如下人员担任全资子公司总经理及财务负责人：
海辰瞻医疗科技有限公司财务负责人的议案
海辰时医疗器械有限公司财务负责人的议案
海辰昊超导科技有限公司财务负责人的议案
出席会议的董事对上述议案进行逐项表决，表决结果如下：
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。
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