证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-027
中集安瑞环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 7 月 13 日以书面传签的方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 6 日以
书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议形成决议如下：
案》
基于公司整体业务发展和生产经营的需求，公司全资子公司 Burg Service
B.V.（以下简称“Burg Service”）拟购买荷兰公司 Co?peratie Vela Holding U.A.（以
下简称“CVH”）所持有的土地及其附属物的所有权，该土地现为 Burg Service 经
营用租地，坐落于 Veemweg 8,3771 MT Barneveld，总占地面积合计 4792m2，转
让价格为 295 万欧元。董事会同意公司全资子公司 Burg Service 购买 CVH 所持
有的土地及其附属物的所有权，并授权公司管理层依法办理后续资产过户等事
项。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事杨晓虎、季国祥、 赖泽侨、
丁莉回避表决。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
全资子公司购买土地及其附属物所有权暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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