证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2026-042
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新型材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
三次会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开。
本次会议通知于 2026 年 7 月 14 日以通讯方式（口头、微信）送达，全体董事同
意豁免通知时限。应出席本次董事会会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中
肖锋先生、林敏女士、吕成英女士、李德成先生、黄诗忠先生以通讯方式出席。
本次会议由董事长肖锋先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
合法有效。
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“宇邦转债”转股价格的议案》
自 2026 年 6 月 24 日起至 2026 年 7 月 14 日下午收市，公司股票出现在任意
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“宇邦转债”当期转股价
格 28.17 元/股的 85%（即 23.94 元/股）的情形，根据《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》和公司《向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》等相关规定，已触发“宇邦转债”转股价格的向下修正条款。经
审议，公司董事会决定本次不行使“宇邦转债”的转股价格向下修正的权利，同
时在未来六个月内（即 2026 年 7 月 15 日至 2027 年 1 月 14 日），若再次触发“宇
邦转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2027 年 1 月 15
日起的第一个交易日开始重新起算，若再次触发，公司董事会将再次召开会议决
定是否行使“宇邦转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于不向下修正“宇邦转债”转股价格的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件
第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
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