证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2026-020
山东亚华电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 7 月 14 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 7 月 14 日通过电话、口头通知等方式送达各位董事，全体
董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中耿斌、宋庆、张国华、吴忠堂、赵毅新、罗治洪董事以通讯方式
出席）。
会议由董事长耿斌主持，董事会秘书张煦阳列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资
者利益、增强投资者信心，同时进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效
激励与约束机制，有效推动公司长远发展，经综合考虑公司目前经营情况、财务
状况以及未来盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部
分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或者股权激励。
回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）。
回购股份的价格为不超过人民币 35.00 元/股（含），按回购价格上限及回购资金
总额上下限测算，预计回购股份数量为 571,429 股至 1,142,857 股，约占公司目
前已发行总股本的 0.55%至 1.10%。具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期
满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 12 个月内。为保证本次回购的顺利实施，公司董事会授
权公司管理层在法律法规规定范围内，办理本次回购股份相关事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-021）。
根据《公司章程》的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司董事会
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