证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2026-043
转债代码：123071 转债简称：天能转债
青岛天能重工股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 7
月 13 日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会
议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事
会会议的通知时限要求。
本次会议由董事长黄文峰先生主持，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议
事规则》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
（一）审议《关于财务总监辞职暨董事长、总经理代行财务总监职责的议
案》
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，在董事会聘任新任财务总监之
前，暂由公司董事长、总经理黄文峰先生代行财务总监职责。公司将尽快根据相
关法律法规的规定聘任新任财务总监，并及时履行相关信息披露义务。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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