证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2026-043
四川达威科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
讯方式发出。
采取现场表决的方式进行表决。
次董事会。
及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司为优化资产结构，拟设立全资子公司“成都达威科技有限公司”（暂定
名，最终以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“成都达威科技”），后
续公司将分阶段把位于成都市新津区、总占地面积约160亩的两处化学品生产基
地对应的土地使用权、厂房、生产设备及配套附属设施划转至该全资子公司。划
转完成后，母公司的化学品生产职能调整到成都达威科技。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司暨资产划转的公告》。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于 2025 年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票的 1 名激励对象因
个人原因离职，已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告。
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