证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2026-042
哈尔滨威帝电子股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一
次会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次
董事会会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事
长张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司
法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，
会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
同意公司与转让方胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、
YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔及标的公司江苏智越天成企业管理有
限公司、江苏玖星精密科技股份有限公司签署《关于促成交割先决条件之补充
协议》。根据有权机构的要求，就原《股权转让协议》履行过程中，为完成交
割先决条件的纳税义务进行补充约定。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，0票回避表决。
特别提示：
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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