证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-028
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
五次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体
董事、高级管理人员，会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
议有效期的议案》
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的股东会决议有效期即将届满，
为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次
发行的股东会决议有效期，延长期限为自原有效期届满之日起 12 个月，即延长
至 2027 年 8 月 5 日。除延长前述有效期外，本次发行的其他事项内容保持不变。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于延长公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公
告》（公告编号：2026-029）。
向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》
鉴于公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2025 年度向特定对象发
行 A 股股票相关事项的有效期即将届满，为确保本次发行工作的持续、有效、
顺利进行，公司董事会提请股东会延长本次发行相关授权的有效期，延长期限为
自原有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2027 年 8 月 5 日。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
关联董事段力平先生、凌小晋先生、杜国扬先生、丁燚先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于延长公
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公
告》（公告编号：2026-029）。
公司决定于 2026 年 7 月 31 日（周五）在南京市建邺区白龙江东街 26 号百
胜步步高大厦 13 层公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，并发出召开股东
会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《大千生态关于召开
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
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