证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-032
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）
第九届董事会第二十次会议于 2026 年 7 月 7 日以书面方式发出会议
通知。
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经第九届董事会提名委员会审议通过并发表审核意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，公司2026年拟投入帮扶资金60
万元。
重一大”决策制度实施细则〉的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为持续规范公司治理，推动公司可持续健康发展，本次对《中水
集团远洋股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则》予
以修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司编制了《2025 年度中水渔业内控体系工作报告》，该报告
总结了 2025 年度内控体系建设与监督工作的成效以及存在的问题，
并科学谋划了 2026 年度内控工作的重点任务与改进方向。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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