证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-055 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年
第八次临时董事会于 2026 年 7 月 14 日在亚泰会议中心会议室召
开，会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过了关于新增日常关联交易的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于新增日常关联交易的公
告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2026 年 7 月 15 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事
杜峥平先生对此议案回避表决。
本议案已经独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过，尚
需提交股东会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国光大银
行股份有限公司长春分行申请授信额度不超过 108,688 万元，期限 1
年，以公司持有的亚泰建材集团有限公司 12 亿元股权和蓬莱亚泰
兰海城市建设有限公司 8,215.63 万元应收账款提供质押担保，以天
津亚泰吉盛投资有限公司名下 16 处商业用房提供抵押担保，并由亚
泰医药集团有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、蓬莱亚泰兰
海城市建设有限公司和天津亚泰兰海投资有限公司提供连带责任保
证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为
准。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林省东北亚药业
股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额
度不超过 4,500 万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药
房药业股份有限公司 637.5 万股股份提供质押担保，保证范围、保
证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准；同意公司和吉林
大药房药业股份有限公司继续为吉林龙鑫药业有限公司在中国光大
银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款额度不超过 800 万
元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签
订的担保合同为准；同意公司继续为吉林大药房药业股份有限公司
在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过 7,800
万元提供连带责任保证，并以公司持有的吉林大药房药业股份有限
公司 1,785 万股股份提供质押担保，保证范围、保证方式、保证期
间等以具体签订的担保合同为准；同意公司继续为亚泰集团长春建
材有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度
不超过 9,610 万元提供连带责任保证，并以公司持有的亚泰建材集
团有限公司 2.5 亿元股权提供质押担保，由亚泰集团长春新型建筑
产业化有限公司提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期
间等以具体签订的担保合同为准。
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 2,415.54%。上述担保尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于设立子公司的议案。
根据公司医药产业发展的需要，公司控股子公司吉林大药房药
业股份有限公司拟出资人民币 200 万元设立吉林大药房四平市药业
有限责任公司，主要经营药品零售、药品批发、药品进出口等业
务，注册资本为人民币 200 万元，吉林大药房药业股份有限公司持
有其 100%股权（以上事宜以工商注册为准）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于召开 2026 年第六次临时股东会的有关事
宜 （ 具 体 内 容 详 见 2026 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关
于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》）。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二六年七月十五日
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