证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-030
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2026 年 7 月 13 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2026 年 7 月 10 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及
参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的议案》
为保障募投项目的顺利推进，董事会同意公司在不影响募投项目正常进行的
前提下，使用募集资金等额置换近六个月已使用票据、债权凭证、信用证及自有
资金等预先支付的募投项目部分款项 12,962,240.37 元。
保荐机构对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用票据、债权凭证、信用证及自有资金等支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
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