证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2026-030
上海移远通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以书面方式发出，2026 年 7 月 14 日以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长
钱鹏鹤先生主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任王凡女士为公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议
案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，并同意将该议案提交董事
会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任朱伟峰先生为公
司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本
议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审查同意，第四届董事会审计委员
会第十次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于高级管理人员辞职暨聘任董事会秘书、财务负责人的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
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