证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-033
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十二次会议于 2026 年 7 月 14 日在公司会议室召开，会
议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达或邮件方
式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司部分高
管人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通
过。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司控股股东、实
际控制人北京电子控股有限责任公司推荐郭贵生先生为公司第十三
届董事会非独立董事人选。
经审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公司法》
《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》中有关规定、不适合担
任公司非独立董事的情形。
董事会同意提名郭贵生先生为公司第十三届董事会非独立董事
候选人，任期与第十三届董事会保持一致，任期自股东会审议通过之
日起至第十三届董事会届满之日止。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于补选非独立董事的公告》（临 2026-034）。
二、审议通过《关于<2025 年度内控体系工作报告>的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，结合公
司具体情况，拟于 2026 年 7 月 30 日 9 时 30 分，在公司会议室召开
公司 2026 年第二次临时股东会，审议《关于补选非独立董事的议案》
。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（2026-035）。
特此公告。
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