深圳市宇顺电子股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划
深圳市宇顺电子股份有限公司
未来三年（2026年-2028年）股东回报规划
为进一步完善和健全深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操
作性，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据《中华人民共和国公司
法》及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际经营情
况及未来发展需要的基础上，公司董事会制订了《未来三年（2026 年—2028 年）
股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
（一）公司应积极实施科学、持续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者
的合理投资回报和公司的可持续发展，根据公司利润状况和生产经营发展实际需
要，建立持续、稳定和积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2026 年-2028 年）将坚持以现金分红为主，在符合相
关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）公司充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本
及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量
状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平
衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、公司未来三年（2026 年-2028 年）的具体股东回报规划
（一）利润分配政策：公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长
远发展的原则，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他
方式分配利润。公司具备现金分红条件时，优先采取现金的方式分配利润。
（二）利润分配的时间间隔：公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况
下，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
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红。
（三）利润分配的比例
现金分红条件下，公司应采取现金方式分配利润，2026 年-2028 年原则上每年以
现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任何三个连续年
度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金
分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（四）利润分配的条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提
取公积金后所余的净利润）为正值，且现金充裕；实施现金分红不会影响公司后
续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半
年度利润分配按有关规定执行）；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
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重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%，
且超过 5,000 万元人民币。
金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，
公司可以采用股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过
后，提交股东会审议决定。
（五）利润分配方案的决策程序和机制
况提出、拟订每年利润分配方案。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当
认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。董事会提出的利润分配方案须经全体董事过半数董事表决通过。
表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。
议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过公众信箱、电话、互动平
台多种方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意
见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配方案进行审议时，
公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东会表决。公司董事会
制定的现金股利分配方案，提交股东会审议时须经普通决议表决通过；公司董事
会制定的股票股利分配方案，提交股东会审议时须经特别决议表决通过。
履行相应决策程序和信息披露等情况。审计委员会发现董事会存在未严格执行现
金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整
进行相应信息披露的，应当督促其及时改正。
（六）利润分配政策的调整
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润
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分配政策和股东分红回报规划的，应当满足《公司章程》规定的条件，详细论证，
充分听取独立董事意见，同时，通过多种渠道充分听取中小股东的意见和诉求，
由董事会向股东会提交议案进行表决。调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件、《公司章程》的有关规定。审议调整利润分配政策议案的股
东会除安排现场会议投票外，还应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票
系统等上市公司股东会网络投票系统为社会公众股东参加股东会提供便利。
四、股东回报规划制定的周期和决策机制
（一）公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，并根据形式或政策变化
进行及时、合理的修改，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司
盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股
东权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中
小股东的意见，经董事会审议通过并提交公司股东会审议通过后实施。
（三）公司的利润分配政策将保持连续性和稳定性，如按照既定利润分配政
策执行将导致公司重大投资项目、重大交易无法实施，或将对公司持续经营或保
持盈利能力构成实质性不利影响的，公司应当调整利润分配政策。因外部经营环
境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的未来三年回报规划
进行调整的，经过详细论证后应由董事会作出决议，提交公司股东会批准。新的
股东回报规划应符合届时有效的国家法律、法规、监管机构政策、规范性文件等
规定。
五、附则
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东会审议通过之日起实施。本规划
未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
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