证券代码：301580 证券简称：爱迪特 公告编号：2026-037
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日召开
了第四届董事会第六次会议，决定于 2026 年 7 月 30 日（星期四）召开 2026 年第二次临时
股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登
记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行
有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》
潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》
（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加网络投票。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、持股凭证、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法
定代表人授权委托书和本人身份证。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）有限合伙企业登记：有限合伙企业应由执行事务合伙人（委派代表）或其委托
的代理人出席会议。执行事务合伙人（委派代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有执行事务合伙人（委派代表）资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、有限合伙企业依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东登记：可采取将相关资料的扫描件发送至公司邮箱的方式办理登记手
续，请注明“出席股东会”字样，邮件以 2026 年 7 月 24 日 17:00 前到达本公司为准，并
请股东仔细填写《股东参会登记表》（参见附件 3），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东或股东代理人请携
带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。
联系人：郜雨
联系电话：0335-8901545
电子邮箱：qhdaidite@aidite.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
附件 2
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司于
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于使用部分暂时闲置募集
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号码/营业执照号码：
委托代理人姓名：
委托代理人身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
股东签字（法人股东加盖公章）：
附注：
方式送达公司，不接受电话登记。
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