证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2026-060
康达新材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议
案》；
日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过
了《关于回购公司股份方案（第七期）的议案》，决定使用自有资金以集中竞价
方式回购公司股份，公司已于2023年12月19日，完成了本次回购公司股份事宜，
并将部分回购股份用于实施员工持股计划和注销。公司于2025年1月17日召开的
第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案（第八期）的议案》，决定使用自有资金及金融机构股票回购专
项贷款资金以集中竞价方式回购公司股份，公司已于2025年5月31日，完成了本
次回购公司股份事宜，回购股份存放于公司回购专用证券账户。截至股权登记日，
公司总股本为303,400,000股，其中公司存放于回购专户中的已回购的股份数量为
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2026年6月
会通知的公告》。
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
过 深 圳证 券 交 易 所互联 网投 票 系 统进 行网络 投票 的 时间 为 2026年 7月13 日
司会议室；
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 8 人，代表股份 6,503,250 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.2365%。
（2）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共计 612 人，代表股份 9,786,145 股，占公
司有表决权的股份总数的 3.3655%。
的方式参加会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况
如下：
有效期的议案》
表决情况：同意 8,959,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 31,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1946%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,050,195 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 52.3427%；反对 7,297,900 股,占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 47.4512%；弃权 31,700 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.2061%。
关联股东已对本议案回避表决。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决情况：同意 8,973,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5912%。
其中，中小投资者表决情况为同意 8,064,095 股，占出席本次股东会中小投
资者有效表决权股份总数的 52.4330%；反对 7,219,400 股,占出席本次股东会中小
投资者有效表决权股份总数的 46.9408%；弃权 96,300 股，占出席本次股东会中
小投资者有效表决权股份总数的 0.6261%。
关联股东已对本议案回避表决。
此议案属于特别决议事项，未获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集
人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会
二〇二六年七月十四日
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