智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2026-050
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 07 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 7 月 23 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
会议室
二、会议审议事项
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备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
√作为投票对
（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比
例及用于回购的资金总额
《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会
办理工商登记的议案》
特别提示：上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网披露的相关公告。
上述议案均为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过。议案 4 为逐项表决议案。
案的表决，且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。
为更好地维护中小投资者的权益，上述所有议案表决结果均对中小投资者进行单独计
票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭
证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件三），以便登记确认。信函或传真请于 2026 年 7 月 27 日 17:00 前送达公司董事会
办公室（信封请注明“今天国际 2026 年第一次临时股东会”字样），不接受电话登记。
到会场办理登记手续，谢绝未登记股东参会。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费
及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的
进程另行通知。
（1）联系人：杨金平、程海燕、陈渌
（2）联系电话：0755-82684590
（3）电子邮箱：info@nti56.com
（4）传真：0755-25161166
（5）联系地址：深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号
（6）邮编：518116
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第二次会议决议
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附件：
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市今天国际物流技术
股份有限公司于 2026 年 07 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列
打勾的
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
栏目可
以投
票）
非累积投票提案
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》
√作为
投票对
议案数
（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用
于回购的资金总额
《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工
商登记的议案》
委托人名称（盖章）：
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委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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附件3
参会股东登记表
自然人股东身份证
自然人股东姓名/法
号码/法人股东统一
人股东名称
社会信用代码
法人股东法定代表
人姓名
股东股票账号 持股数量（股）
出席会议人姓名/名
是否委托
称
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
自然人股东签字/法
人股东盖章
说明：
真、邮寄方式到公司，不接受电话登记。
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