证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-047
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园 2 号
综合楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 39
普通股股东所持有表决权数量 165,874,084
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合
《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 165,867,684 99.9961 3,000 0.0018 3,400 0.0021
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
永先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
刚先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
青先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
娟女士为第五届
董事会非独立董
事的议案》
翔先生为第五届
董事会非独立董
事的议案》
得票数占出席会议有
议案序 是否当
议案名称 得票数 效表决权的比例
号 选
（%）
学先生为第五届
董事会独立董事
的议案》
凤女士为第五届
董事会独立董事
的议案》
先生为第五届董
事会独立董事的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
(1)、《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
国永先生为
第五届董事
会非独立董
事的议案》
树刚先生为
第五届董事
会非独立董
事的议案》
砚青先生为
第五届董事
会非独立董
事的议案》
晓娟女士为
第五届董事
会非独立董
事的议案》
孙培翔先生
为第五届董
事会非独立
董事的议案》
(2)、《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
博学先生为
第五届董事
会独立董事
的议案》
奇凤女士为
第五届董事
会独立董事
的议案》
彤先生为第
五届董事会
独立董事的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过；议案 2、议案 3 为对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：王震、刘璐
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股东大会规则》
《公司章程》及相关法律
法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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