证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-069
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会 2026 年第七次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会会
议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 7 月 13 日以电话、邮件等
形式向全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 7 月 13 日
以现场结合通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到
董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会
议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议
通过决议如下：
一、审议通过《关于通过增资方式收购广东先导微电子科技有限
公司控股权暨关联交易的议案》；
公司拟与清远先导特种材料有限公司和广东先导微电子科技有
限公司（以下简称“先导微电子”或“标的公司”）签署《上海先导
基电科技股份有限公司关于广东先导微电子科技有限公司投资协议》，
约 定公 司以 增 资的 形 式对 先 导微 电子 进 行投 资， 取 得标 的 公司
业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定
价依据，最终确定本次增资总金额为 200,000.00 万元。本次增资完成
后，先导微电子将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围
内。
本次交易涉及的标的公司、交易对方及公司的实际控制人均为朱
世会先生，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构
成关联交易，但不构成重大资产重组。
本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会
议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表决人数不足全体委员
过半数，本议案直接提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2026 年
第三次临时股东会审议。
关联董事朱世会、余舒婷、朱刘、郑新和、苏小平对本议案回避
表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
二、审议通过《关于制定<银行间债券市场非金融企业债务融资
工具信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《上海先导基电科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2026 年 7 月 29 日（星期三）召开 2026 年第三次临
时股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
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