证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2026-022
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二
次临时股东会定于 2026 年 7 月 30 日下午召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第二次临时股东会
（二）召集人：公司董事会，公司第八届董事会 2026 年第二次临时会议审议
通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会的召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间
投票系统投票的时间为 2026 年 7 月 30 日上午 9:15 至 2026 年 7 月 30 日下午 15:00
期间的任意时间。
（五）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农村商业银行十九
楼会议室
（六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效表决结果为准。
（八）股权登记日：2026 年 7 月 24 日
（九）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委
托书格式见附件二）。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
应选人数
（7）人
应选人数
（5）人
非累积投票提案
（二）披露情况
上述提案已经公司第八届董事会 2026 年第二次临时会议审议，具体内容请
见公司于 2026 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会 2026 年第二次临时会
议决议公告》等有关公告。
（三）特别说明
《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》将作为本次股东会的听取
事项。
其中提案 2、3 将采用累积投票方式表决。独立董事候选人的任职资格和独
立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
提案 1-4 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记方法
（一）登记手续
股票账户卡/持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人证明
书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡/持股凭证等办理
登记手续。
书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡/持股凭证等办理登记手续。
股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记,公司不接受
电话登记。
东会”字样。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电
话确认。
（二）登记时间：现场登记时间为 2026 年 7 月 27 日上午 8:30-11:30，下午
公司。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17
楼董事会办公室，邮编：215600。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
（一）本次股东会会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
（二）会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行十
九楼会议室。
（三）联系方式：张伊琦、邵斌
联系电话：0512-56961859 0512-56968051
传真：0512-56968022
地址：江苏省张家港市杨舍镇人民中路 66 号张家港农商银行 17 楼
邮箱地址：office@zrcbank.com
邮政编码：215600
六、备查文件
会议决议。
特此公告。
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十三日
附件一：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 7 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
股东可以将所拥有的选举票数在 7 位董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至 2026 年 7 月 30 日（现场股东会结束当日）下午 15:00 期间的任意时
间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托____________（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏张家港农村商
业银行股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书
的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署
的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东
会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
说明：对于非累积投票制的提案，请在“表决事项”栏目相对应的“同意”
或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”中的一种意见，涂改、填空其他符号、多选或不选的表决票无效，按
弃权处理。对于采取累积投票制的提案，请填写具体投票数量。
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 该列打勾
码 意 对 权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
应选人数
（7）人
应选人数
（5）人
同 反 弃
非累积投票提案
意 对 权
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
委托人持股性质：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
受托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖
单位公章。
附件三：
江苏张家港农村商业银行股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表人
东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
传真方式到公司，不接受电话登记。
上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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