证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-037
仁东控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
东会现场会议于2026年7月13日14:30在广东省广州市天河区花城大道68号环球
都会广场60层公司会议室召开，本次会议由董事会召集，公司董事长刘长勇先生
主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2026年7
月13日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月13
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月13日9:15，结束时间为2026年7
月13日15:00。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
表 决 权 股 份 总 数 的 17.6998% 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 3 人 ， 代 表 股 份
人，代表股份129,678,700股，占公司有表决权股份总数的11.4730%。通过现场
和网络投票的中小股东266人，代表股份14,678,800股，占公司有表决权股份总
数的1.2987%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有
表 决 权 股 份 总 数 的 0.0000% 。 通 过 网 络 投 票 的 中 小 股 东 265 人 ， 代 表 股 份
了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意198,043,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9923%；
反对1,893,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9467%；弃权
总数的0.0611%。
中小股东总表决情况：
同意12,662,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的12.9023%；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8325%。
实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意198,049,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9952%；
反对1,888,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9437%；弃权
总数的0.0611%。
中小股东总表决情况：
同意12,668,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的12.8621%；弃权122,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8325%。
总表决情况：
同意198,041,458股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9912%；
反对1,893,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9467%；弃权
总数的0.0622%。
中小股东总表决情况：
同意12,660,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的12.9023%；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.8475%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律
意见书，该法律意见书认为公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《证
券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
律意见书。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月十三日
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