建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-017
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十五次会
议于 2026 年 7 月 7 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 13 日以
现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2026 年 7 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次
临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》（公
告编号：2026-019）。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
三、备查文件
第七届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
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