证券代码：002581 证券简称：*ST 未名 公告编号：2026-037
山东未名生物医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 13 日
召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议
案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于完成补选独立董事、董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，公司于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》《关于补选第六届董事会
董事的议案》，经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人、
董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人、董事候选人本人意见，同意
补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，朱春城先生作为第六届董事会董事，
任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，
完成第六届董事会独立董事、董事补选。
本次补选第六届董事会独立董事、董事后，公司董事会的组成符合《公司法》
及《公司章程》的规定，独立董事人数占比不低于三分之一，兼任高级管理人员
的董事及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。
二、关于调整第六届董事会审计委员会成员的情况
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司于 2026 年 6 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整
董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
在公司股东会审议通过，完成补选周金培先生为公司独立董事、朱春城先生为公
司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公司 2026 年第
一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体调整情况
如下：
原专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 蔡艳红 张荣富、黄桂源
调整后专门委员会构成情况：
专门委员会名称 主任委员 委员
审计委员会 杨军 张荣富、朱春城
三、备查文件
特此公告。
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