证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2026-058
江苏恒辉安防集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时
股东会于 2026 年 7 月 13 日（星期一）下午 14:30 在江苏省如东县经济开发区金
沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 6 月 27 日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。本次会议由董事会召集、
董事长王咸华主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规
则》及《公司章程》等相关规定。
公司 2026 年第三次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2026 年 7 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 60 人，代表股份 136,349,144 股，占公司有表
决权股份总数的 56.4309%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 135,915,681 股，占公司有表决
权股份总数的 56.2515%。
通过网络投票的股东 53 人，代表股份 433,463 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1794%。
通过现场和网络投票的中小股东 53 人，代表股份 433,463 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1794%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 433,463 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1794%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议
及表决情况如下：
（一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股
票回购价格及回购数量的议案》
总表决情况：同意 136,303,644 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9666%；反对 42,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0315%；
弃权 2,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0018%。
其中，中小股东总表决情况：同意 387,963 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 89.5031%；反对 42,980 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 9.9155%；弃权 2,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5814%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 136,299,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9635%；反对 44,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0327%；
弃权 5,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0038%。
其中，中小股东总表决情况：同意 383,763 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 88.5342%；反对 44,580 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 10.2846%；弃权 5,120 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1812%。
表决结果：该议案已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过。
三、律师出具的法律意见
德恒上海律师事务所徐栋律师、王诗杰律师通过现场方式列席了本次股东
会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《德恒上海律师事务所关于江苏恒辉安防集团股份有限公司2026年第三次
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
江苏恒辉安防集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
