证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2026-042
北京百华悦邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026
年 7 月 29 日（星期三）下午 14:00 召开公司 2026 年第二次临时股东会。现就
本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 29 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截止股权登记日 2026 年 7 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，
授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
关于董事会提前换届选举暨提名公司第六
届董事会非独立董事候选人的议案
提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人
提名贾如女士为公司第六届董事会非独立
董事候选人
提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独
立董事候选人
关于董事会提前换届选举暨提名公司第六
届董事会独立董事候选人的议案
提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董
事候选人
提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立
董事候选人
议案（修订稿）
√作为投票对象
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
方案（修订稿）的议案
（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
方案论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
的议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
易事项暨与南京星月商业管理合伙企业
（有限合伙）签署<附生效条件之股份认
购协议>的议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交
易事项暨与南京星月商业管理合伙企业
（有限合伙）签署<附生效条件之股份认
购协议的补充协议（一）>的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及
的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事宜（修订稿）
的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票
明的议案
关于<未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划>的议案
提案 1.00-提案 12.00 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过；提案
逐项表决。提案 1.00、提案 2.00 按照相关规定采用累积投票制进行表决，应
选非独立董事 3 人，应选独立董事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
会方可进行表决。
上述提案 4.00-提案 12.00 关联股东需回避表决。
上述提案 3.00-提案 14.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行
单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（1）联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层 1401。
（2）邮编：100102
（3）联系电话：010-6477 5967
（4）联系传真：010-6477 5927
（5）联系人：高红伟
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、其他事项
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟
办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
六、备查文件
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
邦投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举
票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事
候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数，所投人数不得超过 2 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京百华悦邦科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京百华悦邦
科技股份有限公司于 2026 年 07 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案 人
提名陈铸先生为公司第六届董事会非独立董
事候选人
提名贾如女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人
提名刘铁峰先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人
关于董事会提前换届选举暨提名公司第六届 应选人数（2）
董事会独立董事候选人的议案 人
提名叶玲女士为公司第六届董事会独立董事
候选人
提名徐志坚先生为公司第六届董事会独立董
事候选人
非累积投票提案 同意 反对 弃权
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案（修订稿）
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案
（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案
（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（修订稿）的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限
合伙）签署<附生效条件之股份认购协议>的
议案
关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易
事项暨与南京星月商业管理合伙企业（有限
合伙）签署<附生效条件之股份认购协议的补
充协议（一）>的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填
案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行股票无需
案
关于<未来三年（2026-2028 年）股东回报规
划>的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
附件 3
北京百华悦邦科技股份有限公司
股东名称
营业执照号码/身份
证号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 联系邮箱
联系地址
是否委托参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
到达会议召开的会议室，提交股东登记表。
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